Estados Unidos.-Al difundir la estrategia para el control del narcotráfico internacional correspondiente al 2012, el Departamento de Estado definió a un país con gran lavado de dinero como “aquel cuyas instituciones financieras incurren en transacciones de divisas que involucran cantidades significativas de ganancias del tráfico internacional de narcóticos”.
Estados Unidos incluyó por primera vez en la lista a Argentina, Curacao y San Martin entre los países que registran mayor lavado de dinero en el mundo.
Además de República Dominicana, Argentina, Curacao y San Martin, la lista de los países con mayor lavado de dinero son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El listado también incluye a Estados Unidos.
El informe discrimina a las naciones que “generan preocupación”, entre las que se listan a Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y el Vaticano entre un total de 61, y las que están “bajo vigilancia”, como Bermuda, Cuba, Dominica y otras 73 jurisdicciones.
