NUEVA YORK:-James Merrill, uno de los principales
ejecutivos de TelexFree, empresa acusada de una estafa pirámide de más
de $1.000 millones de dólares en Estados Unidos, República Dominicana y
Brasil, fue liberado de la cárcel esta semana por un juez federal, con
una fianza de $900.000.
Merrill, de 53 años de edad, quien fue arrestado
en Massachusetts, estuvo preso durante cinco semanas y junto a su
cómplice, el brasileño estadounidense Carlos Wanzeler, quien huyó a
Brasil donde no hay tratado de extradición con Estados Unidos, es
imputado de ser responsable de la estafa que en la República Dominicana,
afectó a 150.000 víctimas.
El magistrado Timothy S. Hillman, dijo que
concedía la fianza, porque los fiscales no pudieron demostrar que
Merrill, representa un riesgo de fuga.
Entre las condiciones de la libertad bajo fianza,
al presunto estafador, se le colocó un brazalete electrónico con GPS
para monitorear sus movimientos, no podrá salir de su área ni vivienda,
sin previo permiso de las autoridades o justificación.
Deberá estar todos los días en su casa, entre 8:00
de la noche y 8:00 de la mañana y se le confiscó el pasaporte, además
de comprometerse a presentarse en los procesos judiciales.
Tampoco, puede tener contacto con ninguno de los otros acusados.
La fianza, el juez la aceptó con la garantía de una casa de su hermana Julie Merrill Wisell y la casa de un amigo.
Robert Goldstein, abogado de Merrill, dijo que
cliente está firme en defender su inocencia y señaló que la decisión del
juez para liberar al acusado con fianza, "es jurídicamente inatacable".
Merrill, de 53 años de edad, residente en Ashland
(Massachusetts), fue detenido en el sector de Dorchester (Boston) por
agentes federales y se emitió una orden de arresto contra Carlos N.
Wanzeler, segundo socio en importancia de la compañía, y al que se le
declaró fugitivo.
Las autoridades informaron que el FBI está buscando activamente a Wanzeler, de quien se cree, huyó a Brasil.
El ejecutivo de TelexFree, de 45 años de edad, es
ahora un prófugo de la justicia norteamericana. Wanzeler, residía en
Northborough (Massachusetts).
Los hombres fueron acusados de conspiración para
cometer fraude electrónico, de acuerdo con los cargos presentados el
viernes en la Corte Federal en Worcester.
"El alcance de este supuesto fraude es
impresionante", dijo la fiscal federal Carmen Ortiz en un comunicado.
"Estos acusados idearon un plan que cosechó cientos de millones de
dólares de personas trabajadoras en todo el mundo."
Las víctimas de TelexFree en Estados Unidos, son
inmigrantes de Brasil y la República Dominicana, y fueron reclutados por
otros miembros de sus comunidades que se jactaban de las enormes sumas
de dinero que estaban ganando por el simple trabajo de promoción de un
servicio de telefonía por Internet.
La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos
(SEC) y el Secretario de Estado de Boston, William F. Galvin están
investigando a TelexFree.
La SEC congeló los activos de la compañía el 16 de
abril y presentó una demanda civil, dos días después de que la empresa
se declaró en quiebra.
El abogado en Boston de Wanzeler, Paul V. Kelly,
dijo que no tenía conocimiento de una orden de arresto para su cliente.
"No tenemos ninguna información sobre la existencia de una orden de
arresto para el señor Wanzeler", dijo Kelly en un correo electrónico.
"Hasta que no tengamos la oportunidad de confirmar esta información de
forma independiente, no tendremos más comentarios".
El portavoz TelexFree Clifton Jolley también se negó a comentar sobre las acusaciones.
TelexFree afirmó ser una empresa de servicios de
telefonía por Internet, pero las autoridades dicen que fue en realidad
un esquema piramidal que reclutó a miles de "promotores" para publicar
anuncios para su producto en línea. Se pidió a los promotores comprar en
TelexFree, pagando en cualquier lugar del mundo entre $300 a $1.400
dólares, para supuestamente entregarles las ganancias cada semana.
El dinero que recibieron no provino de las ventas
generadas por los anuncios, sino de otras personas atraídas hacia el
esquema fraudulento, dijeron las autoridades.
Un investigador secreto de Seguridad Nacional se
hizo reclutar a TelexFree en octubre del 2013 y se le dijo que una
inversión de $1.425 daría 100 dólares a la semana sólo mediante la
publicación de anuncios en línea y reclutando a otros, de acuerdo con la
acusación federal.
El investigador encubierto publicó más de 700
anuncios, de acuerdo con documentos de la corte.
Sin embargo, un
reclutador de la compañía dijo al agente que no era necesario vender
productos para ganar dinero.
El reclutador dijo que él mismo se había ganado $1.600.000 dólares "sin tener que vender un producto de TelexFree".
La fiscalía dijo que tiene como objetivo probar el caso de que TelexFree era un esquema piramidal de estafa multimillonaria.
