ENLACES EN CONTACTO

Canal de youtube siguenos en facebook siguenos en Twitter siguenos en Google+ sígueme en Instagram
Para su Publicidad llamar a los teléfonos: 809 269-2882 y 809 494-7861:-ECP-Defensores públicos paralizan labores en reclamo aumento salarial-ECP-Guardias fronterizos incautan 11 motocicletas por traficar con indocumentados-ECP-Un año de prisión preventiva para mujer le cortó pene a su pareja-ECP-Padre de joven encontrado muerto en río Yuna dice fue sepultado sin realizarle autopsia-ECP-Haitiano hirió gravemente a mujer que le debía un dinero en Salcedo-ECP-Matan por 10 pesos a hombre de origen haitiano en Samaná-ECP--

miércoles, 4 de febrero de 2015

Red de lavado de activos de Félix Bautista burló el sistema financiero y tributario

SANTO DOMINGO:- La red de lavado de activos supuestamente lideraba el senador Félix Bautista puso en operación 46 empresas constructoras e inmobiliarias, en su mayoría fantasmas, de las cuales una de ellas, Consorcio Hemisferio Imperial, sin local y sin inmueble, movió unos 3,444 millones de pesos, pese a lo cual nunca hizo una declaración tributaria, según certificaciones emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El dinero acumulado, que provenía de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) en la gestión del propio Bautista, que era el director,  era “lavado” mediante transferencias y otras transacciones  a través del sistema financiero, moviéndolo de una empresa a otra, usando testaferros, que eran familiares y cercanos amigos de senador, hoy imputados.
La información está contenida en el voluminoso expediente de 402 páginas instrumentado por la Unidad de Lavado de Activos y de Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, y es producto de una investigación que se extendió a lo largo de un año, llevada a cabo por especialistas de la Procuraduría General de la República bajo las órdenes de su titular, Francisco Domínguez Brito.
“Esas compañías se crearon de la noche a la mañana y empezaron a operar tan pronto fueron fundadas, entre los años 2005 y 2007, hasta el 2012, manejando sumas millonarias en dólares y pesos dominicanos y dejaron de funcionar, fueron cerradas, tan pronto terminó la gestión del entonces director de la OISOE”, dijo el fiscal Pelagio Alcántara en las motivaciones de la acusación.
El representante del Ministerio Público observó que conforme  informaciones obtenidas por ese órgano acusador, el senador no tiene cómo justificar su inmensa fortuna, hecho que sustenta  la petición al juez Alejandro Moscoso Segarra, apoderado del expediente, de enviar el caso a juicio de fondo para que en esa instancia se compruebe la responsabilidad de cada uno de los imputados.
 Un circuito de lavado de activos
Al final de la primera jornada de este martes, que se extendió desde las 9: 00 la mañana hasta las 12:30 de la tarde, para reanudarse a las 3:00 de la tarde, la magistrada Laura Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), reveló que esa dependencia presentó al tribunal el hecho de que el principal acusado constituyó unas 46 empresas como mecanismo para sustraer dinero del Estado.
“Hemos planteado cómo se constituían esas empresas y cómo operaban y quiénes eran sus principales socios y,  asimismo, develamos las más trascendentes de las operaciones, tanto de corrupción como de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas”, explicó la magistrada.
Dijo que entre los elementos de prueba depositados para que sean examinados por juez Moscoso Segarra, está el entramado formado por socios y familiares del senador, que son personas íntimamente allegadas a él, que se van sustituyendo en una empresa y  otra, por lo que hoy están sentados en el banquillo de los acusados.
Sostuvo que en  esas operaciones el Estado resultó gravemente afectado, no solo con la distracción de millones de pesos de la OISOE, sino también por la falta de pago tributario y otras transacciones, afirmando que esas operaciones se burló el sistema financiero nacional.
 La funcionaria dijo que en las 402 páginas que conforman el expediente, de las cuales se han leído al día de hoy casi 300, el Ministerio Publico se ha limitado a presentar los aspectos probatorios  de la parte concerniente al lavado de activos y en que algunos se exhibirán esas pruebas.
Fuente: 7 Días.com