SANTO DOMINGO:- La
red de lavado de activos supuestamente lideraba el senador Félix
Bautista puso en operación 46 empresas constructoras e inmobiliarias, en
su mayoría fantasmas, de las cuales una de ellas, Consorcio Hemisferio
Imperial, sin local y sin inmueble, movió unos 3,444 millones de pesos,
pese a lo cual nunca hizo una declaración tributaria, según
certificaciones emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos
(DGII).
El dinero acumulado, que provenía de la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE) en la gestión del propio
Bautista, que era el director, era “lavado” mediante transferencias y
otras transacciones a través del sistema financiero, moviéndolo de una
empresa a otra, usando testaferros, que eran familiares y cercanos
amigos de senador, hoy imputados.
La información está contenida en el voluminoso expediente de 402
páginas instrumentado por la Unidad de Lavado de Activos y de
Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, y es
producto de una investigación que se extendió a lo largo de un año,
llevada a cabo por especialistas de la Procuraduría General de la
República bajo las órdenes de su titular, Francisco Domínguez Brito.
“Esas compañías se crearon de la noche a la mañana y empezaron a
operar tan pronto fueron fundadas, entre los años 2005 y 2007, hasta el
2012, manejando sumas millonarias en dólares y pesos dominicanos y
dejaron de funcionar, fueron cerradas, tan pronto terminó la gestión del
entonces director de la OISOE”, dijo el fiscal Pelagio Alcántara en las
motivaciones de la acusación.
El representante del Ministerio Público observó que conforme
informaciones obtenidas por ese órgano acusador, el senador no tiene
cómo justificar su inmensa fortuna, hecho que sustenta la petición al
juez Alejandro Moscoso Segarra, apoderado del expediente, de enviar el
caso a juicio de fondo para que en esa instancia se compruebe la
responsabilidad de cada uno de los imputados.
Un circuito de lavado de activos
Al final de la primera jornada de este martes, que se extendió desde
las 9: 00 la mañana hasta las 12:30 de la tarde, para reanudarse a las
3:00 de la tarde, la magistrada Laura Guerrero Pelletier, directora de
la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA), reveló que esa dependencia presentó al tribunal
el hecho de que el principal acusado constituyó unas 46 empresas como
mecanismo para sustraer dinero del Estado.
“Hemos planteado cómo se constituían esas empresas y cómo operaban y
quiénes eran sus principales socios y, asimismo, develamos las más
trascendentes de las operaciones, tanto de corrupción como de lavado de
activos provenientes de actividades ilícitas”, explicó la magistrada.
Dijo que entre los elementos de prueba depositados para que sean
examinados por juez Moscoso Segarra, está el entramado formado por
socios y familiares del senador, que son personas íntimamente allegadas a
él, que se van sustituyendo en una empresa y otra, por lo que hoy
están sentados en el banquillo de los acusados.
Sostuvo que en esas operaciones el Estado resultó gravemente
afectado, no solo con la distracción de millones de pesos de la OISOE,
sino también por la falta de pago tributario y otras transacciones,
afirmando que esas operaciones se burló el sistema financiero nacional.
La funcionaria dijo que en las 402 páginas que conforman el
expediente, de las cuales se han leído al día de hoy casi 300, el
Ministerio Publico se ha limitado a presentar los aspectos probatorios
de la parte concerniente al lavado de activos y en que algunos se
exhibirán esas pruebas.
Fuente: 7 Días.com
Fuente: 7 Días.com
